Volume kejahatan kripto mencapai titik tertinggi sepanjang masa karena lebih banyak sanksi

SINGAPURA – Volume kejahatan terkait mata uang kripto mencapai titik tertinggi baru pada tahun 2022 didukung oleh lebih banyak entitas yang terkena sanksi, meskipun pasar aset digital mengalami aksi jual.

Dalam apa yang dikatakan firma riset blockchain, Chainalysis, sebagai perkiraan yang lebih konservatif, volume transaksi ilegal naik menjadi US$20,1 miliar (S$26,7 miliar) tahun lalu.

Transaksi ilegal ini termasuk perdagangan manusia, ransomware, dana curian, pendanaan terorisme, penipuan, kejahatan dunia maya, penipuan, dan pasar Darknet.

Ini naik dari US$18 miliar pada tahun 2021 – angka ini sebelumnya diperkirakan lebih rendah dari US$14 miliar.

Perusahaan mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis bahwa angka 2022 “pasti akan bertambah seiring waktu karena kami mengidentifikasi alamat baru yang terkait dengan aktivitas terlarang”.

Chainalysis mencatat bahwa perhitungan tersebut tidak termasuk hasil dari kejahatan non-crypto-native, seperti perdagangan narkoba konvensional yang melibatkan crypto sebagai cara pembayaran.

Dari transaksi crypto ilegal tahun lalu, 44 persen berasal dari aktivitas yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi, termasuk pertukaran Garantex Rusia, yang menyumbang sebagian besar volume transaksi tahun lalu.

Dalam sebuah posting blog pada hari Senin, Chainalysis mengatakan Office of Foreign Assets Control (Ofac) dari Departemen Keuangan Amerika Serikat pertama kali mengeluarkan sanksi terkait crypto pada tahun 2018.

Jumlah entitas terkait crypto yang terkena sanksi telah meningkat dari dua pada tahun 2018 menjadi 10 pada tahun 2022, seiring dengan peningkatan alamat terkait sanksi, yang naik dari dua pada tahun 2018 menjadi 350 pada tahun 2022.

Ofac memberikan sanksi kepada Garantex pada April 2022 tetapi, sebagai bisnis yang berbasis di Rusia, bursa tersebut dapat melanjutkan operasinya.

“Transaksi yang terkait dengan Garantex atau layanan crypto lainnya yang terkena sanksi mewakili, paling tidak, risiko kepatuhan yang substansial untuk bisnis yang tunduk pada yurisdiksi AS, termasuk denda dan potensi tuntutan pidana,” kata laporan itu.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa pangsa aktivitas ilegal di antara semua transaksi crypto telah meningkat untuk pertama kalinya sejak 2019. Naik menjadi 0,24 persen pada 2022, dari 0,12 persen pada 2019.

Laporan itu mengatakan kenaikan itu seharusnya tidak mengejutkan, menambahkan bahwa hal itu diharapkan karena total volume transaksi turun dengan dimulainya pasar bearish, sementara volume transaksi gelap merangkak naik.

Chainalysis mengatakan peningkatan pada tahun 2022 signifikan karena “bagiannya sesuai dengan nilai aliran nilai ekonomi yang sangat tinggi bila dinyatakan dalam dolar AS – sekitar US$20 miliar pada tahun 2022 dan US$18 miliar pada tahun 2021”.

“Angka-angka ini, seperti yang kami catat, adalah kasus dasar untuk tingkat aktivitas terlarang di (blockchain), dan tidak akan menangkap penggunaan crypto untuk memfasilitasi pertukaran obat-obatan dunia fisik atau aktivitas lainnya,” tambahnya.

Dalam perhitungan keseluruhan bagian aktivitas ilegal, Chainalysis mengatakan bahwa itu tidak termasuk volume yang terkait dengan layanan terpusat yang runtuh pada tahun 2022, beberapa di antaranya menghadapi tuduhan penipuan, mengingat kurangnya wawasan off-chain.