Pengusaha kaya Rusia ditangkap di London karena dicurigai melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pencucian uang

CNN
—

Seorang pengusaha kaya Rusia telah ditangkap sebagai bagian dari “operasi besar” karena dicurigai melakukan berbagai pelanggaran, Badan Kejahatan Nasional Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Pria berusia 58 tahun itu ditangkap pada hari Kamis di “kediamannya yang bernilai jutaan pound di London oleh petugas dari Sel Pemberantasan Kleptokrasi NCA” karena dicurigai melakukan pelanggaran termasuk pencucian uang, konspirasi untuk menipu Kantor Dalam Negeri – departemen pemerintah Inggris untuk imigrasi dan paspor – dan persekongkolan untuk melakukan sumpah palsu, kata agensi tersebut.

Seorang pria berusia 35 tahun, yang bekerja di tempat itu, juga ditangkap “di dekatnya” karena dicurigai melakukan pencucian uang dan menghalangi petugas “setelah dia terlihat meninggalkan alamat dengan tas yang ditemukan berisi ribuan pound uang tunai,” menurut pernyataan tersebut.

Pria ketiga, berusia 39 tahun, yang menurut agensi adalah mantan pacar mitra pengusaha saat ini, ditangkap di rumahnya di Pimlico, London, karena pelanggaran termasuk pencucian uang dan konspirasi penipuan, menurut pernyataan itu.

Seseorang yang dekat dengan penyelidikan telah memberi CNN rincian lebih lanjut tentang dua pria yang ditangkap, dengan mengatakan pria berusia 39 tahun itu adalah warga negara Rusia, Israel, dan Inggris, dan pria berusia 35 tahun itu adalah warga negara Polandia. Sumber itu mengatakan kepada CNN bahwa catatan bank yang dibawa pria berusia 35 tahun itu belum dihitung tetapi diduga puluhan ribu dan dalam mata uang Inggris.

Ketiga orang tersebut telah diwawancarai oleh pihak berwenang dan telah dibebaskan dengan jaminan, menurut pernyataan tersebut.

Kedutaan Besar Rusia di London telah mengirimkan catatan kepada otoritas Inggris mengenai penahanan seorang warga negara Rusia, menurut pernyataan dari kedutaan yang tersedia untuk kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

“Kedutaan Besar Rusia di London telah meminta klarifikasi otoritas Inggris sehubungan dengan informasi dari Badan Kejahatan Nasional tentang dugaan penahanan seorang warga negara Rusia di London,” bunyi catatan itu, menurut RIA Novosti.

“Sel Pemberantasan Kleptokrasi NCA, yang baru didirikan tahun ini, memiliki kesuksesan yang signifikan dalam menyelidiki potensi aktivitas kriminal oleh oligarki, penyedia layanan profesional yang mendukung dan memungkinkan mereka dan mereka yang terkait dengan rezim Rusia,” kata direktur jenderal badan tersebut, Graeme Biggar.

“Kami akan terus menggunakan semua kekuatan dan taktik yang tersedia bagi kami untuk mengganggu ancaman ini,” tambahnya.

Lebih dari 50 petugas terlibat dalam operasi di properti pengusaha London itu, kata pernyataan itu. “Sejumlah perangkat digital dan sejumlah besar uang tunai ditemukan setelah pencarian ekstensif oleh penyelidik NCA,” menurut pernyataan itu.

Sejauh ini, agensi tersebut mengatakan telah mengamankan hampir 100 gangguan “terhadap elit terkait Putin dan pendukung mereka” dan telah mengambil tindakan langsung terhadap “sejumlah besar elit yang berdampak langsung di Inggris.”

Badan tersebut juga menargetkan “rute yang kurang konvensional yang digunakan untuk menyamarkan pergerakan kekayaan yang signifikan, seperti penjualan aset bernilai tinggi melalui rumah lelang,” menurut pernyataan tersebut.