New York
CNN
—
Jaksa federal mengumumkan empat tuntutan pidana baru terhadap Sam Bankman-Fried, pendiri platform perdagangan crypto FTX, memperluas potensi tanggung jawabnya dalam apa yang dituduhkan pihak berwenang sebagai penipuan bernilai miliaran dolar.
Tuduhan baru, yang dibuka dalam dakwaan pengganti pada hari Kamis, menambah dakwaan serius yang dihadapi oleh apa yang disebut Crypto King.
“Kami sedang bekerja keras dan akan tetap demikian sampai keadilan ditegakkan,” kata Damian Williams, pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, yang kantornya sedang menyelidiki keruntuhan FTX.
Bankman-Fried didakwa pada bulan Desember dalam dakwaan delapan hitungan. Dakwaan 12 hitungan hari Kamis menambahkan empat dakwaan baru, termasuk konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan penipuan bank, penipuan sekuritas, dan penipuan sehubungan dengan tujuan atau penjualan derivatif.
Jaksa menuduh Bankman-Fried dan lainnya menyalahgunakan akun pelanggan di platform perdagangan FTX untuk mendukung operasi bisnis saudari hedge fund Alameda Research, memperkaya dirinya sendiri, melakukan investasi ventura, dan mencoba membeli pengaruh dengan politisi AS. Jaksa mengatakan Bankman-Fried mengumpulkan setidaknya $1,8 miliar dari investor.
“Tergugat, sangat mengetahui FTX – yang pada awal tahun 2022 diklaim menangani sekitar $15 miliar dalam volume perdagangan harian di platformnya – tidak berfokus pada perlindungan investor atau klien, juga bukan bisnis sah yang diklaim oleh Bankman-Fried,” dakwaan menuduh.
Bankman-Fried, yang dibebaskan dengan jaminan $250 juta dan di bawah kurungan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California, mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang diumumkan pada bulan Desember. Saat itu dia didakwa dengan berbagai tuduhan konspirasi, penipuan kawat dan berkonspirasi untuk melanggar undang-undang keuangan kampanye AS dengan memberikan sumbangan politik ilegal.
Bankman-Fried akan diadili atas dakwaan baru di masa mendatang. Dia sekarang menghadapi hukuman maksimal 155 tahun penjara, jika terbukti bersalah atas semua tuduhan. Dua dari letnan utamanya, Gary Wang dan Caroline Ellison, telah mengaku bersalah atas berbagai dakwaan dan bekerja sama dengan penyelidik.
Surat dakwaan pengganti setebal 39 halaman menjabarkan dugaan penipuan secara lebih rinci daripada dakwaan setebal 14 halaman yang dibuka pada bulan Desember ketika Bankman-Fried ditangkap di Bahama tempat dia tinggal.
Di antara perincian baru adalah bagaimana orang dalam FTX bereaksi setelah sebuah organisasi berita melaporkan apa yang tampak seperti neraca Alameda, menunjukkan bahwa aset miliaran dolar terkonsentrasi di FTT token digital FTX, memicu kekhawatiran tentang stabilitas FTX dan Alameda.
Bankman-Fried dan Ellison, atas arahannya, men-tweet pernyataan yang diduga salah untuk mencegah runtuhnya FTT dan mencoba menghentikan penarikan pelanggan dari FTX.
Upaya tersebut gagal dan FTX terancam bangkrut. Saat pelanggan menarik dana dari akun FTX mereka, Ellison mengirim pesan kepada Bankman-Fried, “Saya baru saja mengalami ketakutan yang meningkat akan hari ini yang membebani saya untuk waktu yang lama, dan sekarang setelah benar-benar terjadi, rasanya menyenangkan untuk menyelesaikannya. dengan satu atau lain cara.”
Pada tanggal 8 November, tiga hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan, penasihat umum menuntut, dalam sebuah pesan melalui Signal, platform pesan terenkripsi, kepada Bankman-Fried dan rekanan lainnya, “Saya perlu mengetahui kebenaran f**king tentang FTX US sekarang.” Hari itu, jaksa menuduh, FTX menangguhkan penarikan pelanggan. Terlepas dari penangguhan tersebut, jaksa menuduh, Bankman-Fried mengizinkan pelanggan di Bahama, tempat tinggalnya, untuk melakukan penarikan yang berjumlah jutaan dolar.
Jaksa menuduh Bankman-Fried berusaha menyembunyikan aktivitasnya saat FTX terurai dengan berkomunikasi dengan karyawannya melalui Signal. Dia mengarahkan karyawan untuk menggunakan Signal dan mengaturnya untuk menghapus pesan secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.
Penasihat umum FTX memperingatkan karyawan untuk menyimpan catatan dan memposting di saluran Slack perusahaan bahwa FTX perlu ditutup. Bankman-Fried, jaksa menuduh, menghapus pesan Slack itu dari penasihat umum, terus menggunakan Signal, dan menghapus beberapa tweet.
Di hari-hari memudarnya perusahaan, Bankman-Fried berdiskusi dengan salah satu pengacara internal tentang kemungkinan penjelasan hukum untuk penggunaan dana pelanggan. Mereka mempertimbangkan untuk mengklaim bahwa Alameda meminjam uang dari pelanggan yang memilih program pinjaman peer-to-peer FTX. Gagasan itu dibubarkan, menurut surat dakwaan, karena pinjaman Alameda melebihi jumlah uang yang dipinjamkan melalui program itu. Jaksa menuduh Bankman-Fried kemudian secara terbuka menerima penjelasan tersebut meskipun secara pribadi mengakui bahwa itu tidak didukung oleh fakta.
Dakwaan tersebut juga menjelaskan lebih lanjut tentang sumbangan politik yang dilakukan atas nama karyawan FTX.
Bankman-Fried membuat lebih dari 300 kontribusi politik ilegal dengan total puluhan juta dolar melalui donor jerami menggunakan uang perusahaan, menurut jaksa. Sumbangan tersebut diberikan atas nama dua karyawan FTX yang diidentifikasi dalam surat dakwaan sebagai CC-1 dan CC-2. Orang-orang itu digunakan untuk memberikan “penutup” Bankman-Fried agar tidak terlihat terlalu condong ke kiri atau mengikatkan diri pada Partai Republik, dan untuk menyembunyikan bahwa sumbangan tersebut berasal dari Alameda dan FTX, dakwaan tersebut menuduh. Itu juga memungkinkan Bankman-Fried untuk menghindari batasan kontribusi pada sumbangan individu yang telah dia berikan kepada kandidat.
SBF ingin menjaga agar kontribusi Republik “gelap”, menurut dakwaan, jadi donasi tersebut dilakukan melalui eksekutif FTX yang diidentifikasi sebagai CC-2 dalam dakwaan, yang secara terbuka bersekutu dengan kaum konservatif.
CC-1 dipilih untuk menjadi wajah dari donasi berhaluan kiri, menurut dakwaan tersebut. Bankman-Fried berkonspirasi untuk menyumbangkan “setidaknya satu juta dolar” kepada PAC super yang mendukung seorang kandidat yang mencalonkan diri untuk kursi Kongres Amerika Serikat dan tampaknya berafiliasi dengan masalah pro-LGBTQ, kata dakwaan tersebut.
Seorang konsultan politik yang bekerja untuk Bankman-Fried meminta CC-1 untuk memberikan kontribusi, mengatakan kepadanya, “Secara umum, Anda menjadi wajah kiri tengah dari pengeluaran kami berarti Anda memberi banyak uang untuk tujuan transaksional.”
CC-1 menyatakan ketidaknyamanan, dakwaan tersebut menuduh, tetapi setuju bahwa tidak ada orang yang “dipercaya di FTX [who was] bi/gay” dalam posisi untuk memberikan kontribusi, kata dakwaan baru.
Dalam contoh lain sesaat sebelum pemilihan paruh waktu 2022, seorang karyawan FTX diarahkan untuk mengirim $107.000 dari rekening Bankman-Fried ke Komite Demokrat Negara Bagian New York tetapi diminta untuk memperbaruinya agar menyatakan bahwa itu berasal dari CC-1.
Eksekutif itu akhirnya menjadi salah satu donor Demokrat terbesar dalam pemilihan paruh waktu 2022, melanjutkan agenda Bankman-Fried dengan sumbangan yang tidak akan dibuat oleh para eksekutif atas kemauan mereka sendiri, kata pengajuan itu.
Untuk menyembunyikan donasi, menurut dakwaan, uang ditransfer dari Alameda ke rekening karyawan FTX dan kemudian dibayarkan dalam bentuk donasi politik.
Pada November 2022 karena FTX mengalami penarikan pelanggan, CC-1 menyuarakan keprihatinannya kepada SBF dalam pesan obrolan tentang “mungkin 80 juta” dari “donasi/pribadi/dll” yang masuk melalui rekening banknya atas namanya. Keduanya membahas rencana untuk menyembunyikan transfer kawat tetapi pada akhirnya tidak pernah melakukan transaksi yang akan semakin menyembunyikan skema keuangan kampanye, kata dakwaan tersebut.
FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November.
Keluaran hk ialah berkas nilai pengeluaran berasal dari hongkong pools yang terbuat dengan sangat https://matescort.com/hk-output-hongkong-togel-hk-toto-hk-2022-data-2/ serta perinci. Tujuannya merupakan supaya wisatawan situs ini sanggup lihat dengan enteng hasil keluaran toto hk di bagan information hk hari ini. Tidak mampu https://demeinert.com/singapore-togel-sgp-output-2021-sgp-toto-sgp-data/ kalau di era waktu ini banyak sekali togelers yang memakai hasil pengeluaran hk jadi referensi buat melihat jackpot toto hk.
keluaran hk yang kami pembaharuan pula di input bersama tepat durasi, alhasil para togelers tidak perlu menunggu https://tadalafilfsa.com/sgp-output-singapore-togel-sgp-data-sgp-toto/ membuat menyaksikan hasil pengeluaran hk hari ini. Sebab nyatanya para fans togel hongkong sudi lekas mengenali hasil pengeluaran hk hari ini tercepat.
